海通证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

海通证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2020年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2020年10月15日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员11人（包括4名独立董事），截至2020年10月29日，公司董事会办公室收到11名董事送达的通讯表决票，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年第三季度报告》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

二、审议通过了《关于间接控股子公司海通恒信设立酒店行业专业子公司的议案》

表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

海通证券股份有限公司董事会

2020年10月29日