证券代码：600836 证券简称：上海易连 公告编号：2022-028
上海易连实业集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年4月28日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,274,052 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.0134 |
注：通过视频方式参加本次会议的中小投资者股东1人，代表有表决权股份805,400股，占公司股份总数的0.1200%，但未参与投票表决，不计入投票结果。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定。鉴于目前上海疫情防控的情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加了视频会议方式，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长赵宏光先生主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：2022年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：公司2022年度委托理财投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
14、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 180,468,652 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 公司2021年度董事会工作报告 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 公司2021年度监事会工作报告 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 公司2021年度独立董事述职报告 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 公司2021年度财务决算报告 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 公司2021年度利润分配预案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 公司2021年年度报告及摘要 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 2022年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 2022年度公司及下属子公司开展应收账款 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 保理业务的议案 | |||||||
| 10 | 公司2022年度委托理财投资计划的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 关于修订《公司章程》的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会表决事项第11项议案为特别决议事项，特别决议应由出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上同意方可通过；其他表决事项为普通决议事项，普通决议应由出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上同意方可通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（上海）律师事务所
律师：周蕾 仁苏苏
2、 律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海易连实业集团股份有限公司
2022年4月28日