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上海易连:上海易连第十届第四次监事会决议公告 下载公告
公告日期:2022-04-02

上海易连实业集团股份有限公司第十届第四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海易连实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第四次监事会通知于2022年3月21日以书面通知、微信及电子邮件等方式发出,通知公司全体监事。因疫情原因,会议于2022年3月31日以通讯方式召开,出席会议监事应到3人,实到3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度关联方资金占用及往来情况报告》;

监事会确认:公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

监事会认为:公司2021年经营情况持续向好,但结合公司目前的经营状况,公司业务转型及正常生产经营对资金有较大的需求,为维持公司资金的正常周转,满足公司稳健发展的资金需要,2021年度不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展,也符合股东的长远利益。监事会同意《公司2021年度利润分配预案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》(临2022-017)。

四、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》;

监事会认为:公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内控体系建设情况,截至2021年末,公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度,基本涵盖公司经营管理活动的关键环节,各项内部控制制度均得到了有效执行,符合当前生产经营的实际情况,达到了防范和控制风险的目标,不存在重大内部控制缺陷。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《公司2021年度社会责任报告》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》;

监事会认为:《公司2021年年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能全面反映公司2021年度的财务状况和经营管理情况;未发现参与本次2021年年度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证《公司2021年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》;

监事会认为:公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际情况,有利于加快公司资金周转,不存在损害公司及公司股东、尤其是中小股东利益的情形,并且符合公司发展规划和整体利益,符合相关法律法规的规定。同意公司开展应收账款保理业务。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司《关于公司及下属子公司2022年度开展应收账款保理业务的公告》(临2022-019)。

八、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定,监事会同意修订《监事会议事规则》并提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则(2022年3月修订)》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司监事会

二○二二年四月一日


  附件:公告原文
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