证券代码：600836 证券简称：上海易连 编号：临2022－015
上海易连实业集团股份有限公司
第十届第四次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届第四次董事会会议通知于2022年3月21日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。因疫情原因，会议于2021年3月31日采用通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人；公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵宏光先生主持，经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；
《公司2021年度董事会工作报告》具体内容详见《公司2021年年度报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》；
具体内容详见《公司2021年度独立董事述职报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权票0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》；
具体内容详见《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2021年度利润分配预案》；
公司2021年度经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表归属于母公司股东的净利润206,706,065.54元，年末未分配利润429,000,625.88元；母公司报表净利润50,718,001.65元，年末未分配利润329,805,214.05元。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，2021年度利润分配预案董事会同意：不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。本议案具体内容详见公司《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（临2022-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《公司2021年度关联方资金占用及往来情况报告》，确认公司不存在公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
七、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》；
具体内容详见《公司2021年度内部控制评价报告》（上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
八、审议通过《公司2021年度社会责任报告》；
具体内容详见《公司2021年度社会责任报告》（上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；
具体内容详见《公司2021年年度报告》及《公司2021年年报摘要》（上海
证券交易所网站www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《2022年度对公司下属子公司融资及抵押担保授权和提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于2022年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临2022-018）。
十一、审议通过《2022年度公司本部融资及公司下属子公司提供担保的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于2022年度公司与下属子公司相互提供担保的公告》（临2022-018）。
十二、审议通过《2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于2022年度公司及下属子公司开展应收账款保理业务的公告》（临2022-019）。
十三、审议通过《公司2022年度委托理财投资计划的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于2022年度委托理财投资计划的公告》（临2022-020）。
十四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等规章制度及公司2021年限制性股票激励计划首次授予情况，董事会同意对《公司章程》部分条款做出修改并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于修订<公司章程>的公告》（临2022-021），修订后的《公司章程（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；
为规范上海易连实业集团股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意修订公司《股东大会议事规则》并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十六、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；
为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》以及《公司章程》等有关规定，董事会同意修订公司《董事会议事规则》并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
修订后的《董事会议事规则（2022年3月修订）》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
公司将于2022年4月28日召开2021年年度股东大会，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-022）。
表决结果：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会二○二一年四月一日