上海易连实业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月3日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 180,837,180 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.2857 |
1、 议案名称：关于公司为拟转让子公司申请银行贷款提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 130,762,080 | 99.9426 | 75,100 | 0.0574 | 0 | 0.0000 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 选举李文德先生为公司第九届董事会董事 | 180,692,808 | 99.9201 | 是 |
| 2.02 | 选举陈龙先生为公司第九届董事会董事 | 180,692,808 | 99.9201 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司为拟转让子公司申请银行贷款提供担保的议案 | 293,428 | 79.6216 | 75,100 | 20.3784 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 选举李文德先生为公司第九届董事会董事 | 224,156 | 60.8246 | ||||
| 2.02 | 选举陈龙先生为公司第九届董事会董事 | 224,156 | 60.8246 | ||||
界龙集团有限公司对该项议案回避表决。
3、前述第2项议案进行逐项表决，并采用累积投票表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和（上海）律师事务所律师：徐强 周蕾
2、 律师见证结论意见：
公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海易连实业集团股份有限公司
2021年2月3日