上海易连实业集团股份有限公司第九届第五次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第五次临时董事会会议通知于2021年1月13日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2021年1月14日以通讯方式召开，出席会议董事应到7人，实到7人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
因个人原因，公司董事黄易丰先生、刘正元先生提出辞去董事职务，该等辞职报告送达即生效。为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名李文德先生、陈龙先生为公司第九届董事会董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第九届董事会任期届满。
本议案进行逐项表决，结果如下：
（1）提名李文德先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意7票，反对0票，弃权0票。
（2）提名陈龙先生为公司第九届董事会董事候选人；
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
本议案具体内容详见公司《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（临2021-004）。
二、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2021年2月3日召开2021年第一次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-005）。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海易连实业集团股份有限公司董事会二○二一年一月十四日