上海机电股份有限公司2010年年度报告
目录
一、 重要提示..........................................................................................3
二、 公司基本情况..................................................................................3
三、 会计数据和业务数据摘要............................................................. 3
四、 股本变动及股东情况...................................................................... 6
五、 董事、监事和高级管理人员......................................................... 9
六、 公司治理结构................................................................................ 12
七、 股东大会情况简介........................................................................ 17
八、 董事会报告.................................................................................... 17
九、 监事会报告.................................................................................... 25
十、 重要事项........................................................................................ 27
十一、 财务会计报告............................................................................ 32
十二、 备查文件目录............................................................................ 62
上海机电股份有限公司 2010 年年度报告
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一、 重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
徐建国 董事长 工作原因 朱斌
陆红贵 董事 身体原因 陈鸿
(三) 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 徐建国
主管会计工作负责人姓名 司文培
会计机构负责人姓名 邹晓璐
公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明:保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 上海机电股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 上海机电
公司的法定英文名称
SHANGHAI MECHANICAL & ELECTRICAL
INDUSTRY CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 SMEIC
公司法定代表人 徐建国
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 司文培 邢晖华
联系地址
上海市浦东新区民生路1286
号汇商大厦9 楼
上海市浦东新区民生路1286 号汇商
大厦9 楼
电话 (021)68547168 (021)68547168
传真 (021)68547170 (021)68547550
电子信箱 shjddm@chinasec.cn xhh@chinasec.cn
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(三) 基本情况简介
注册地址 上海市浦东新区北张家浜路128 号
注册地址的邮政编码 200122
办公地址 上海市浦东新区民生路1286 号汇商大厦9 楼
办公地址的邮政编码 200135
公司国际互联网网址 www.chinasec.cn
电子信箱 sec@chinasec.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、香港文汇报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 上海机电 600835
B 股 上海证券交易所 机电B 股 900925
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1994 年2 月24 日
公司首次注册登记地点 上海市浦东新区建平路2 号
首
次
变
更
公司变更注册登记日期 2007 年8 月29 日
公司变更注册登记地点 上海市浦东新区北张家浜路128 号
企业法人营业执照注册号 310000400075814
税务登记号码 310115607262023
组织机构代码 60726202-3
公司聘请的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所
公司聘请的会计师事务所办公地址
上海市浦东新区世纪大道100 号上海环球金融中
心50 楼
三、 会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
项目 金额
营业利润 1,127,325,368.35
利润总额 1,248,147,940.59
归属于上市公司股东的净利润 665,718,754.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润658,180,028.19
经营活动产生的现金流量净额 1,787,464,327.66
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(二) 扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 16,473,816.78
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
49,065,086.38
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -45,762,447.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,829,454.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,900,932.85
长期股权投资处置损益 -14,121,621.48
所得税影响额 -8,465,595.27
少数股东权益影响额(税后) -32,380,899.54
合计 7,538,726.80
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 2010 年 2009 年
本期比
上年同
期增减
(%)
2008 年
营业收入 13,259,978,831.02 10,986,235,317.82 20.70 10,447,383,090.46
利润总额 1,248,147,940.59 942,498,832.43 32.43 1,120,424,235.63
归属于上市公司股
东的净利润
665,718,754.99 465,741,408.69 42.94 646,604,833.81
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
658,180,028.19 498,809,944.67 31.95 488,160,825.97
经营活动产生的现
金流量净额
1,787,464,327.66 2,028,598,332.17 -11.89 516,497,097.97
2010 年末 2009 年末
本期末
比上年
同期末
增减(%)
2008 年末
总资产 15,187,648,312.91 13,111,628,464.45 15.83 10,476,999,796.84
所有者权益(或股
东权益)
5,487,077,682.77 4,950,057,722.39 10.85 4,564,542,108.20
主要财务指标 2010 年 2009 年
本期比上年
同期增减(%)
2008 年
基本每股收益(元/股) 0.65 0.46 41.30 0.63
稀释每股收益(元/股) 0.65 0.46 41.30 0.63
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元/股)
0.64 0.49 30.61 0.48
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加权平均净资产收益率(%) 12.76 9.79
增加2.97 个
百分点
14.99
扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率(%)