上海机电股份有限公司第九届董事会
第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第十三次会议的会议通知以书面形式在2020年4月20日送达董事、监事，会议于2020年4月27日以通讯表决方式召开。公司董事应到9人，实到9人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、2020年第一季度报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、因退休原因，袁建平先生不再担任公司董事；
袁建平先生在担任公司董事期间，勤勉尽职，为推动公司可持续健康发展作出了重要贡献，董事会在此深表感谢！
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
3、推选张洪斌先生为公司董事候选人；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
4、公司日常关联交易议案；
（1）关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度采购之关联交易；
（2）关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2020-2022年度销售之关联交易；
上述第（1）、（2）项议案表决结果：参与表决的董事8名，同意8票；反对0票；弃权0票。
5、同意公司将收购上海老港申菱电子电缆有限公司100%股权的交易价格由25,800万元人民币调整至12,700万元人民币；
本议案表决结果：参与表决的董事6名，同意6票；反对0票；弃权0票。
6、定于2020年5月27日召开公司2019年度股东大会。本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第2、第3、第4项议案需提请公司2019年度股东大会审议表决。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会二○二○年四月二十九日