上海机电股份有限公司第九届董事会
第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第九届董事会第八次会议于2019年6月10日在上海东怡大酒店会议室召开,公司董事应到9人,实到9人。陈嘉明先生主持会议,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
一、万忠培先生担任公司副董事长;
范秉勋先生因退休原因,不再担任公司副董事长职务。范秉勋先生在担任公司副董事长期间,勤勉尽职,为推动公司可持续健康发展作出了卓越贡献,董事会在此深表感谢!
董事会推选万忠培先生担任公司副董事长。
本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。
二、关于调整公司董事会专门委员会成员的议案。
1、范秉勋先生因退休原因,不再担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
增补万忠培先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员。
增补万忠培先生担任上述三个董事会专门委员会委员 的议案 均分别进行单独表决,三项议案表决结果均为:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。
2、朱茜女士因退休原因,不再担任公司董事会审计委员会委员。
增补张艳女士担任公司董事会审计委员会委员。
本议案表决结果:参与表决的董事9名,同意9票;反对0票;弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一九年六月十一日
附:简历
万忠培先生:1964年出生,工学硕士,高级工程师(教授级)。曾任上海三菱电梯有限公司技术本部本部长、副总工程师、总工程师。现任上海机电股份有限公司副董事长,上海三菱电梯有限公司董事、总裁。
张艳女士:1975年出生,高级工商管理硕士。曾任上海电气企业发展有限公司综合办公室副主任,上海电气资产管理有限公司投资管理部部长助理、副部长,上海电气(集团)总公司财务预算部副部长,上海电气集团股份有限公司董事会秘书室副主任。现任上海电气集团股份有限公司风险管理部部长兼审计部部长,上海机电股份有限公司董事,苏州天沃科技股份有限公司监事会主席。