证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2024-027
上海第一医药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路681号20楼第三会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,310,240 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 49.8956 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长张海波先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中部分董事以通讯方式参加；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以通讯方式参加；
3、公司财务总监兼董事会秘书孙峥先生出席本次会议，副总经理方原先生列席本次会议，公司副总经理林华艳女士因另有公务本次会议请假。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,289,659 | 99.9815 | 20,581 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2023年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,289,659 | 99.9815 | 20,581 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2023年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 111,289,659 | 99.9815 | 20,581 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2023年度财务决算与2024年度财务预算报告审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,289,659 | 99.9815 | 20,581 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2023年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,289,659 | 99.9815 | 20,581 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,289,659 | 99.9815 | 20,581 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,289,659 | 99.9815 | 20,581 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：关于调整经营范围并修订《公司章程》相关条款的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 111,289,659 | 99.9815 | 20,581 | 0.0185 | 0 | 0.0000 |
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选第十届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 董事候选人张睿女士 | 111,309,759 | 99.9996 | 是 |
| 9.02 | 董事候选人陈陟峰先生 | 111,289,659 | 99.9815 | 是 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
| 5 | 2023年度利润分配预案 | 11,014,925 | 99.8135 | 20,581 | 0.1865 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于续聘财务报告审计会计师事务所的议案 | 11,014,925 | 99.8135 | 20,581 | 0.1865 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于续聘内部控制审计会计师事务所的议案 | 11,014,925 | 99.8135 | 20,581 | 0.1865 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 董事候选人张睿女士 | 11,035,025 | 99.9956 | - | - | - | - |
| 9.02 | 董事候选人陈陟峰先生 | 11,014,925 | 99.8135 | - | - | - | - |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会共审议9项议案，其中，议案1-7、9为普通决议议案，已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过；议案8为特别决议议案。已经出席本次大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：刘放、王蔚
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2024年4月30日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议