证券代码：600831 证券简称：广电网络 编号：临2022-009号转债代码：110044 转债简称：广电转债
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 此等关联交易还需提交股东大会审议。
? 发生此等关联交易不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司在总结2021年度日常关联交易情况的基础上，结合2022年度业务发展和经营需要，对2022年度日常关联交易事项进行预计，经总经理办公会研究、董事会审计委员会审阅同意后提交董事会。
2022年4月15日，公司独立董事对2022年度日常关联交易预计事项进行事前确认：公司预计2022年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。我们同意公司按照相关决策程序，将该事项提交第八届董事会第五十八次会议审议，并在董事会通过后提交2021年年度股东大会。董事会审议2022年度日常关联交易预计事项时，关联董事需回避表决；股东大会审议2022年度日常关联交易预计事项时，关联股东需回避表决。
2022年4月20日，公司第八届董事会第五十八次会议审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。关联董事王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生回避表决，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案。
董事会提请股东大会授权经理层办理此等日常关联交易相关的具体事宜。本项议案还需提交股东大会审议。
对此，独立董事发表同意的独立意见：董事会决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会会议决议合法、有效。公司2021年度日常关联交易事项的实际执行金额在股东大会审议通过的预计额度内。2022年度日常关联交易预计基于正常业务发展和经营管理活动需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司2020年年度股东大会审议通过，2021年度日常关联交易预计金额不超过6,320万元。公司2021年度日常关联交易实际发生金额2,455.28万元，在预计额度范围内。具体如下：
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 关联交易事项 | 2021年度预计金额（万元） | 2021年度执行情况（万元） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 房屋租赁 | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司、陕西广电报刊音像出版有限责任公司 | 本公司及分子公司租赁广电股份、广电报刊房产 | 520 | 报告期内确认房屋租赁费392.47万元 | - |
| 物业管理（含水电费） | 陕西省广播电视信息网络股份有限公司等 | 广电股份收取公司租赁房产的物业管理费，并代收水电费 | 700 | 报告期内物业管理费、电费合计465.07万元 | - |
| 物资采购 | 西安烨霖电子科技有限责任公司、陕西省户户通直播卫星技术有限公司等 | 公司及子公司向烨霖公司、户户通公司等关联方采购设备器材等 | 1,400 | 报告期内发生金额647.43万元 | 业务合作未达预期 |
| 产品销售 | 西安烨霖电子科技有限责任公司等 | 公司及子公司向烨霖公司等关联方销售电子产品等 | 2,000 | 报告期内发生金额182.61万元 | 业务合作未达预期 |
| 广告业务 | 陕西广播电视台、陕西乐家电视购物有限责任公司等 | 公司及子公司与陕西广播电视台、乐家购物等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来 | 300 | 报告期内发生金额177.34万元 | - |
| 专线维护 | 陕西乐家电视购物有限责任公司等 | 公司向乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务 | 40 | 报告期内发生金额23.21万元 | - |
新闻平台运营
| 新闻平台运营 | 陕西广播电视台等 | 公司承接陕西广播电视台等新闻热线平台运营服务 | 60 | 报告期内发生金额51.92万元 | - |
| 节目制作 | 陕西广电国尚文化传播有限公司等 | 公司及子公司为广电国尚等关联方提供节目拍摄、视频制作等服务 | 300 | 报告期内发生金额33.37万元 | 业务合作未达预期 |
| 融媒体业务 | 陕西广播电视台及下属单位等 | 公司及子公司与陕西广播电视台及下属单位等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务 | 1,000 | 报告期内发生金额481.86万元 | 业务合作未达预期 |
| 合计 | 6,320 | 2,455.28万元 | |||
（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
| 关联交易 类别 | 关联方名称 | 2022年度预计金额 （万元） | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（万元） | 2021年度实际金额 （万元） | 占同类业务比例 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 房屋租赁 | 广电股份等 | 510 | 暂时无法预计 | 42.47 | 392.47 | 9.62% | - |
| 物业管理 （含水电费） | 广电股份等 | 750 | 15.09 | 465.07 | 30.87% | - | |
| 物资采购 | 烨霖公司等 | 500 | 2.15 | 647.43 | 0.39% | - | |
| 产品销售 | 户户通公司等 | 500 | 60.68 | 182.61 | 0.17% | - | |
| 广告业务 | 广电移动电视等 | 200 | 0 | 177.34 | 1.70% | - | |
| 网络传输服务 | 云上陕西、乐家购物等 | 1100 | 17.92 | 23.21 | 0.08% | 业务合作预期增加 | |
| 平台运营服务 | 云上陕西、广播电视台等 | 2100 | 11.32 | 51.92 | 0.96% | 业务合作预期增加 | |
| 融媒体业务 （含节目制作） | 电视产业集团、乐家购物等 | 600 | 101.02 | 515.23 | 9.21% | - | |
| 合计 | 6260 | - | 250.65 | 2,455.28 | - | ||
二、关联方介绍和关联关系
1、陕西省广播电视信息网络股份有限公司
广电股份成立于2001年6月，注册资本：9.5045亿元，经营范围：广播电视网络的设计、建设、改造、经营、运营、维护和管理；广播电视基本业务、扩展业务、增值业务；依托网络的电子商务、电子政务、电子社区工程等其它信息业务（互联网经营除外）；广播电视及信息网络技术开发、工程、咨询。广电股份为本公司控股股东陕西广电融媒体集团有限公司（简称广电融媒体集团）控股子公司，与本公司构成关联关系。
2、西安烨霖电子科技有限责任公司
烨霖公司成立于2008年8月，注册资本：3000万元，经营范围：计算机软硬件及辅助设备批发零售；通讯设备销售；办公设备销售；电子产品销售；办公设备耗材销售；办公用品销售等。烨霖公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
3、陕西省户户通直播卫星技术有限公司
户户通公司成立于2012年4月，注册资本：1000万元，经营范围：直播卫星技术的研发；电子产品、广播电视器材的研发、生产、安装、维修、销售及代理；计算机软硬件的研发、销售、维修；通讯产品的开发、销售、维修等。户户通公司为广电股份全资子公司，与本公司构成关联关系。
4、陕西广电移动电视有限公司
广电移动电视成立于2007年12月，注册资本：5000万元，经营范围：广告设计、代理；广告制作；广告发布；市场营销策划；会议及展览服务；广播电视节目传送等。广电移动为广电融媒体集团控股子公司，与本公司构成关联关系。
5、云上陕西科技运营有限公司
云上陕西成立于2021年8月，注册资本：50000万元，经营范围：人工智能双创服务平台；互联网安全服务；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；互联网信息服务；电子政务电子认证服务等。云上陕西为本公司与广电融媒体集团共同投资企业，由广电融媒体集团控股，与本公司构成关联关系。
6、陕西广播电视台
陕西广播电视台2011年8月由原陕西人民广播电台、陕西电视台合并重组
而成。2020年8月，根据陕西省广电体制机制改革实施方案，整合陕西广播电视台和陕西广播电视集团有限公司，组建陕西广电融媒体集团有限公司，加挂陕西广播电视台牌子。广电融媒体集团为本公司控股股东，陕西广播电视台与本公司构成关联关系。
7、陕西电视产业集团有限公司
电视产业集团成立于2009年10月，注册资本：12000万元，经营范围：广播电视节目制作经营；信息网络传播视听节目；电影发行；电视剧发行；广播电视视频点播业务；广播电视节目传送；电视剧制作等。电视产业集团为陕西广播电视台全资子公司，与本公司构成关联关系。
8、陕西乐家电视购物有限责任公司
乐家购物成立于2006年1月，注册资本：2000万元，经营范围：日用百货销售；家用电器销售；摄像及视频制作服务；家用视听设备销售等。乐家购物为电视产业集团全资子公司，与本公司构成关联关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、房屋租赁：2022年度预计金额不超过510万元，主要为公司租赁广电股份省内5地市9处房产；本公司与全资子公司陕西广电丝路影视文化传播有限公司共同租赁广电股份位于西安市太白南路363号主楼、副楼及附属建筑等。
2、物业管理（含水电费）：2022年度预计金额不超过750万元，主要为公司与丝路影视共同租赁广电股份太白南路房屋，广电股份收取租赁房屋的物业管理费，并代收水电费等。
3、物资采购：2022年度预计金额不超过500万元，主要为公司及子公司向烨霖公司等关联方采购设备器材等。
4、产品销售：2022年度预计金额不超过500万元，主要为公司及子公司向户户通公司等关联方销售电子产品等。
5、广告业务：2022年度预计金额不超过200万元，主要为公司及子公司与广电移动电视等关联方发生广告代理或广告发布、活动运营等业务往来等。
6、网络传输服务：2022年度预计金额不超过1,100万元，主要为公司向云上陕西、乐家购物等关联方提供网络资源出租及维护服务等。
7、平台运营服务：2022年度预计金额不超过2,100万元，主要为公司为云上陕西、陕西广播电视台等提供IDC云平台、新闻热线平台运营维护服务等。
8、融媒体业务：2022年度预计金额不超过600万元，主要为公司及子公司与电视产业集团、乐家购物等关联方进行融媒体合作及提供媒资服务、节目制作、内容传输等业务。
综上，2022年度公司日常关联交易预计金额不超过6,260万元，交易价格依据市场价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司进行此等关联交易基于正常业务发展和经营管理需要，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，也不会损害公司和中小股东的利益。
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会2022年4月21日