陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 转股情况：截至2020年12月31日，累计729,094,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的91.14%；累计转股数量105,512,728股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.44%。
? 未转股可转债情况：截至2020年12月31日，公司尚未转股的可转债余额
为70,906,000元，占可转债发行总量的8.86%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。2018年7月3日，公司发布《公开发行可转换公司债券发行结果公告》（临2018-036号）。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。
（三）转股日期及转股价格
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“广电转债”自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司因实施2018
年度利润分配方案，转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。详见公司《关于“广电转债”转股价格调整的公告》（临2019-032号）。
二、可转债本次转股情况
（一）本次转股情况
2020年第四季度（即2020年10月1日至12月31日期间），累计158,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量22,886股。截至2020年12月31日，累计729,094,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的
91.14%；累计转股数量105,512,728股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
17.44%。
（二）未转股可转债情况
截至2020年12月31日，公司尚未转股的可转债余额为70,906,000元，占可转债发行总量的8.86%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别
| 股份类别 | 变动前 （2020年9月30日） | 2020年第四季度 可转债转股 | 变动后 （2020年12月31日） |
| 有限售条件流通股 | - | - | - |
| 无限售条件流通股 | 710,457,531 | 22,886 | 710,480,417 |
| 总股本 | 710,457,531 | 22,886 | 710,480,417 |
四、其他
联系部门：证券投资部
咨询电话：029-87991257
咨询邮箱：600831@china.com
特此公告。
陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
2021年1月4日