广电网络可转债转股结果暨股份变动公告

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 转股情况：截至2019年6月30日，累计有717,669,000元“广电转债”转

换为公司股份，占可转债发行总量的89.71%；累计转股数量103,857,146股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.17%。

? 未转股可转债情况：截至2019年6月30日，公司尚未转股的可转债金额为

82,331,000元，占可转债发行总量的10.29%。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]41号文核准，公司于2018年6月27日向社会公开发行800万张可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，发行总额80,000万元，期限6年。2018年7月3日，公司披露临2018-036号《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书[2018]103号文同意，公司本次发行的80,000万元可转换公司债券已于2018年7月24日起在上海证券交易所上市交易。转债简称“广电转债”，转债代码“110044”。

（三）转股日期及转股价格

根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“广电转债”自2019年1月3日起可转换为公司股份。转股期为2019年1月3日至

2024年6月26日，初始转股价格为6.91元/股。2019年6月13日，公司因实施2018年度利润分配方案，转股价格由6.91元/股调整为6.90元/股。转股价格调整具体情况详见公司临2019-032号《关于“广电转债”转股价格调整的公告》。

二、可转债本次转股情况

（一）本次转股情况2019年4月1日至6月30日期间，有105,220,000元“广电转债”转换为公司股份，转股数量15,226,795股。截至2019年6月30日，累计有717,669,000元“广电转债”转换为公司股份，占可转债发行总量的89.71%；累计转股数量103,857,146股，占可转债转股前公司已发行股份总额的17.17%。

（二）未转股可转债情况

截至2019年6月30日，公司尚未转股的可转债金额为82,331,000元，占可转债发行总量的10.29%。

三、股本变动情况

单位：股

股份类别

股份类别	变动前 （2019年3月31日）	本次 可转债转股	变动后 （2019年6月30日）
有限售条件流通股	41,529,152	-	41,529,152
无限售条件流通股	652,068,888	15,226,795	667,295,683
总股本	693,598,040	15,226,795	708,824,835

四、其他

联系部门：证券投资部

咨询电话：[phone]

咨询邮箱：[e-mail]

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年7月2日