陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年10月22日,公司以书面方式通知召开第八届监事会第十一次会议。2018年10月23日,会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,分别是赵汝逊先生、吕燕女士、黄华先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,不影响募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换事项和相关程序符合有关监管规定。监事会同意公司以公开发行可转换公司债券募集资金14,391.11万元置换预先投入募投项目——“‘秦岭云’融合业务系统建设”项目的自筹资金。
公司募集资金置换的具体情况详见公司同日发布的《关于以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的公告》(临2018-052号)。
特此公告。
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司监 事 会2018年10月24日