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广电网络第八届董事会第十二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-04-27
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
             第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2018 年 4 月 25 日,公司以书面方式通知召开第八届董事会第十二次会议。
2018 年 4 月 26 日,会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人,实际
参与表决董事 7 人,分别是晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生、王立强先生、
聂丽洁女士、员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事投票表决,形成
如下决议:
    一、审议通过《2018 年第一季度报告》。
    7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司《2018 年第一季度报告》全文与本公告同日刊登于上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn,《2018 年第一季度报告》正文同日刊登于《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》,敬请投资者查阅。
    二、审议通过《关于投资参股陕西丝路云启智能科技有限公司暨关联交易的
议案》。
    本项议案涉及关联交易,关联董事晏兆祥先生、谢林平先生、冯忠义先生回
避表决,非关联董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体情况详见公司同日发布的《关于投资参股陕西丝路云启智能科技有限公
司暨关联交易的公告》(临 2018-019 号)。
    特此公告。
                                     陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 4 月 26 日

  附件:公告原文
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