陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告
陕西广电网络传媒股份有限公司
SHAANXI BROADCAST&TV NETWORbK INTERMEDIARY CO.，LTD.
2008 年年度报告
二零零九年三月陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告
目 录
一、重要提示 ……………………………………………………………………………1
二、公司基本情况简介………………………………………………………………………1
三、主要财务数据和指标……………………………………………………………………2
四、股本变动及股东情况……………………………………………………………………3
五、董事、监事和高级管理人员……………………………………………………………9
六、公司治理结构……………………………………………………………………………13
七、股东大会情况简介………………………………………………………………………18
八、董事会报告………………………………………………………………………………19
九、监事会报告………………………………………………………………………………32
十、重要事项…………………………………………………………………………………33
十一、财务会计报告…………………………………………………………………………40
十二、备查文件目录…………………………………………………………………………40
释 义
本公司：陕西广电网络传媒股份有限公司；
黄河机电：黄河机电股份有限公司，本公司的前身；
陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东；
广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司；
宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司；
西安广才：西安广才科技有限责任公司，本公司的控股子公司；
节目运营公司：陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司；
北京泽万达：北京泽万达影像技术有限公司，本公司的参股公司。陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告
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一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。
公司第六届董事会第十五次会议审议通过了本年度报告。董事赵浩义、独立董
事张志凤女士先生因公出差分别授权委托董事杜金科先生、独立董事赵守国先生对
本年度报告代行同意的表决权。
西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无
保留意见的审计报告。
公司董事长吕晓明先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部负责人
李新娟女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称 陕西广电网络传媒股份有限公司
公司法定中文名称缩写 广电网络
公司法定英文名称
SHAANXI BROADCAST & TV NETWORK
INTERMEDIARY CO.,LTD.
公司法定英文名称缩写 SXBN
公司法定代表人 吕晓明
公司董事会秘书情况
董事会秘书姓名 杨 莎
董事会秘书联系地址 西安市高新区高新一路15 号
董事会秘书电话 （029）87991255
董事会秘书传真 （029）87991266
董事会秘书电子信箱 600831@china.com
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名 李 立
证券事务代表联系地址 西安市高新区高新一路15 号
证券事务代表电话 （029）87991255
证券事务代表传真 （029）87991266
证券事务代表电子信箱 600831@china.com
公司注册地址 西安市高新区高新一路15 号
公司办公地址 西安市高新区高新一路15 号
公司办公地址邮政编码 710075
公司国际互联网网址 http://www.600831.com
公司电子信箱 600831@china.com
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告
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公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 广电网络 600831
其他有关资料
公司最近一次变更注册日期 2009 年1 月23 日
企业法人营业执照注册号 610100100043567
税务登记号码 610102220601086
组织机构代码 22060108-6
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称 西安希格玛有限责任会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址 西安市高新路25 号希格玛大厦
三、主要财务数据和指标
（一）本报告期主要财务数据
单位：人民币元
项 目 金 额
营业利润 90,306,312.39
利润总额 49,284,458.34
净利润 43,181,988.34
归属于上市公司股东的净利润 43,073,209.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,462,001.78
经营活动产生的现金流量净额 451,564,973.67
（二）非经常性损益项目和金额
单位：人民币元
非经常性损益项目 金 额
投资收益-委托理财收益 1,117,147.56
营业外收入 3,126,271.19
营业外支出 44,148,125.24
非经营性损益项目合计 -39,904,706.49
非经营性损益项目影响的所得税额 -5,617,422.82
扣除所得税后非经营性损益净额 -34,287,283.67
影响少数股东损益 101,508.26
影响归属于母公司股东净利润 -34,388,791.93
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
主要会计数据 2008 年 2007 年
本年比上
年增减（%）
2006 年
营业收入 834,208,532.46 545,415,668.88 52.95 301,359,868.38
利润总额 49,284,458.34 51,619,851.8
