茂业商业股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会会议资料
二〇二一年七月十二日
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2021年第四次临时股东大会会议议程……………………………………………22021年第四次临时股东大会会议须知……………………………………………32021年第四次临时股东大会议案…………………………………………………4
茂业商业股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会会议议程
会议时间：2021年7月12日（星期一）14：30会议地点：成都市东御街19号本公司会议室会议主持人：董事长高宏彪先生会议议程：
1、参会人员签到，见证律师核实身份；
2、主持人宣布会议开始；
3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
4、宣读股东大会会议须知；
5、宣读会议提案；
6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
7、投票表决并进行监票、记票工作；
8、宣布表决结果和会议决议；
9、见证律师宣读法律意见书；
10、主持人宣布会议结束。
茂业商业股份有限公司二〇二一年第四次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。
四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。
茂业商业股份有限公司2021年第四次临时股东大会议案《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》
各位股东及股东代表:
一、贷款及担保情况概述
根据茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经营发展需要，本公司全资子公司深圳茂业百货有限公司（以下简称“深圳茂业百货”）拟向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行深圳分行”）申请人民币40,000万元（肆亿元）综合授信额度，期限叁年。该笔授信拟以公司全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）名下位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区一层至七层的建筑面积为38,470.86平方米的商业用房进行抵押担保，同时由本公司、成商控股、本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士提供连带责任保证担保。自2020年6月至今，不含本次借款金额，公司已向银行或非银行金融机构申请的新增融资金额累计为人民币274,919万元，分别为：2020年6月15日，公司控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）向民生银行呼和浩特分行借款35,000万元；2020年6月19日，公司全资子公司成商控股向农行成都青羊支行申请新增41,000万元授信；2020年9月4日，公司向招商银行股份有限公司成都分行申请5,000万元综合授信；2020年9月21日，维多利集团向兴业银行呼市分行申请16,000万元综合授信；2020年10月30日，公司新收购的成都仁和投资有限公司向农行锦城支行农商银行金泉支行前期借入并尚未偿还的固定资产贷款33,919万元（不含利息）；2020年12月15日，维多利集团向恒丰银行咸阳分行申请人民币25,000万元授信；2021年1
月9日，公司向兴业银行成都分行申请授信16,000万元；2021年3月24日，公司向平安银行成都分行申请授信50,000万元；2021年5月17日，深圳茂业百货向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请人民币15，000万元综合授信额度，期限叁拾陆个月。上述借款事项均已履行公司相应审议和披露程序。
二、被担保人基本情况
| 公司名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 类型 | 住所 |
| 深圳茂业 百货 | 2000年4月20日 | 高宏彪 | 91440300715292457R | 有限责任公司（法人独资） | 深圳市罗湖区和平路和平广场裙楼1-5层 |
| 被担保方: 深圳茂业百货 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| 截至2020年12月31日 (经审计) | 721,675.67 | 190,969.76 | 73,916.29 | 19,893.38 | 73.54% |
| 截至2021年3月31日 (未经审计) | 707,377.11 | 199,099.65 | 23,062.50 | 7,423.46 | 71.85% |
关联关系：深圳茂业商厦有限公司为本公司控股股东，直接持有本公司
80.90%的股份，因此，其为本公司全资子公司提供担保事项构
成本公司之关联交易。主要财务数据（单位:万元）:
| 担保方:茂业商厦 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 截至2020年12月31日 （经审计） | 4,623,083.51 | 1,382,708.28 | 677,663.11 | -9,762.56 |
| 截至2021年3月31日 （未经审计） | 4,816,934.21 | 1,393,627.89 | 162,114.72 | 6,538.70 |
| 姓名 | 黄茂如 |
| 国籍 | BELIZE |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 企业经营管理者，茂业集团创办人，曾任茂业商业董事长，现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官及茂业商厦董事。 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 茂业国际控股有限公司(0848.HK)、茂业商业 (SH600828)、沈阳商业城股份有限公司（SH600306）、中嘉博创信息技术股份有限公司（SZ000889）。 |
| 关联关系 | 本公司实际控制人 |
| 姓名 | 张静 |
| 国籍 | BELIZE |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 是 |
| 主要职业及职务 | 茂业商厦法定代表人 |
关联关系
| 关联关系 | 本公司实际控制人配偶 |
截至本公告日，公司及控股子公司对外实际担保金额约为24,873万元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额约为270,379万元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的3.79%、41.21%。无逾期担保。
请各位股东及股东代表审议!
茂业商业股份有限公司董事会二〇二一年七月十二日