作为茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”) 的独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定,我们对公司2019年9月4日第八届董事会第六十五次会议审议通过的《关于董事会换届选举的议案》发表如下独立意见:
一、本次董事会换届选举的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;
二、经认真审查董事会提名的公司第九届董事会董事候选人的教育背景、职称、工作经历、社会兼职等,未发现被提名人有《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,认为被提名人符合董事及独立董事的任职资格。
三、同意董事会提名高宏彪先生、钟鹏翼先生、俞光华先生、卢小娟女士、赵宇光先生、叶静女士为公司第九届董事会非独立董事候选人,廖南钢先生、曾志刚先生、田跃先生为公司第九届董事会独立董事候选人。同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司2019年第七次临时股东大会审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为《茂业商业股份有限公司独立董事关于董事会换届选举的独立意见》之签字页)
独立董事签字:
曾志刚_________ 任世驰_________ 廖南刚_________
二〇一九年八月二十九日