茂业商业股份有限公司第八届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。茂业商业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第六十四次会议于2019年8月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决,形成了如下决议:
一、审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第六十四次会议通知期限的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第六十四次会议通知期限,并于2019年8月27日召开第八届董事会第六十四次会议。
二、审议通过了《关于签署<发行股份购买资产协议之解除协议>暨关联交易的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。关联董事高宏彪、钟鹏翼、王斌、赵宇光、卢小娟、叶静回避表决。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于终止出售参股公司股权暨关联交易的公告》。
特此公告
茂业商业股份有限公司
董事会二〇一九年八月二十八日