证券代码： 600827 900923 编号：临2021-031
上海百联集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海百联集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第九届董事会第四次会议于2021年8月30日（周一）下午13:30在公司22楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长叶永明主持。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
一、《2021 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
二、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
四、《关于申请控股股东承诺延期履行的议案》
关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、黄震先生对上述议案回避表决。公司独立董事王志强先生、蒋青云先生、朱洪超先生对该议案认可并发表独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议表决通过方可实施。
具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于申请控股股东承诺延期履行的公告》（临2021-033）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2021年8月31日