上海世茂股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2019年11月11日上午以通讯方式召开，本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司5名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
为配合公司杭州蒋村项目的开发与建设，满足项目日常开发经营对资金的需求，公司控股子公司杭州禾睿房地产开发有限公司将向金融机构申请金额不超过人民币20亿元的借款。董事会同意公司控股子公司福州泰禾永盛将持有的杭州禾睿房地产开发有限公司100%股权质押给提供借款的金融机构为上述借款提供担保。本次借款担保自董事会审议通过之日起一年内须完成相关担保手续。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（详见公司编号为临2019-078的临时公告）
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会2019年11月12日