证券代码：600823 证券简称：世茂股份 公告编号：2019-064债券代码：143165 债券简称：17世茂G1债券代码：143308 债券简称：17世茂G2债券代码：143332 债券简称：17世茂G3债券代码：155142 债券简称：19世茂G1债券代码：155254 债券简称：19世茂G2债券代码：155391 债券简称：19世茂G3
上海世茂股份有限公司关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2019年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2019年9月20日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600823 | 世茂股份 | 2019/9/2 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：西藏世茂企业发展有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2019年8月23日公告了2019年第二次临时股东大会召开通知，单独持有18.77%股份的股东西藏世茂企业发展有限公司，在2019年9月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2019年9月3日，公司收到股东西藏世茂企业发展有限公司以书面形式提交的《关于提请2019年第二次临时股东大会增补审议<关于与关联方共同投资暨关联交易的议案>的函》，提请公司董事会在公司2019年第二次临时股东大会议程中增加《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》（具体内容详见公司于2019年9月4日披露的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》，公告编号：
2019-063），该项提案已经公司9月3日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案及于2019年8月30日公告的股东大会延期召开
暨取消议案事项外，于2019年8月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年9月20日 14点 30分召开地点：上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2019年9月20日至2019年9月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议《关于增资入股济南骏茂房地产开发有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的议案》 | √ |
| 2 | 审议《关于公司为参股子公司提供担保的议案》 | √ |
| 3 | 审议《关于增补公司2019年预计发生日常关联交易的议案》 | √ |
| 4 | 审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中第1-3项，已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年8月23日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告；第4项，已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年9月4日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的公告
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、3、4
应回避表决的关联股东名称：峰盈国际有限公司、上海世茂投资管理有限公司、西藏世茂企业发展有限公司。
特此公告。
上海世茂股份有限公司董事会
2019年9月4日
? 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书上海世茂股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议《关于增资入股济南骏茂房地产开发有限公司50%股权暨与关联方共同投资关联交易的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于公司为参股子公司提供担保的议案》 | |||
| 3 | 审议《关于增补公司2019年预计发生日常关联交易的议案》 | |||
| 4 | 审议《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。