证券代码：600821 证券简称：*ST劝业 公告编号：2021-002
天津劝业场（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年1月7日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新兴东巷10号三层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 720,373,816 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 58.9746 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，均符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长高震先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席3人，董事尤明杨先生、寇日明先生、秦海岩先生、张萱女士、刘江先生、张静先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事长白瓅琨女士因工作原因未出席会议；
3、 公司董事会秘书范晓波先生出席会议；
4、 公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
公司2021年第一次临时股东大会审议事项均为非累积投票议案，议案均为普通决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。各议案表决结果如下：
1、 议案名称：关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 618,033,387 | 99.7775 | 1,378,460 | 0.2225 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于增补独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 718,977,056 | 99.8061 | 1,396,760 | 0.1939 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于全资子公司对外投资产业基金暨关联交易的议案 | 98,121,115 | 98.6146 | 1,378,460 | 1.3854 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于增补独立董事的议案 | 98,102,815 | 98.5962 | 1,396,760 | 1.4038 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案1应回避表决的关联股东未参与本次会议表决；根据上述本次股东大会审议的各项议案表决结果，上述本次股东大会审议的各项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙凤敏、韩光
2、 律师见证结论意见：
上述会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
天津劝业场（集团）股份有限公司
2021年1月8日