证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2021-041
900915 中路B股
中路股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月30日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市宝山区真大路560号永久1940
?iHUB创意产业园）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 其中：A股股东人数 | 4 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 2 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 89,461,923 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 89,105,171 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) | 356,752 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 27.8309 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 27.7199 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.1110 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,105,171 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 356,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 89,461,923 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,105,171 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 356,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 89,461,923 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,077,971 | 99.9694 | 27,200 | 0.0306 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 356,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 89,434,723 | 99.9695 | 27,200 | 0.0305 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,105,171 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 356,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 89,461,923 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,105,171 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 356,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 89,461,923 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 97,237 | 78.1415 | 27,200 | 21.8585 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 356,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 453,989 | 94.3473 | 27,200 | 5.6527 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 89,105,171 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| B股 | 356,752 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 89,461,923 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 公司 2020 年度利润分配预案 | 453,989 | 94.3473 | 27,200 | 5.6527 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于聘请审计机构及审计费用的议案 | 481,189 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于预计 2021 年日常经营性关联交易的议案 | 453,989 | 94.3473 | 27,200 | 5.6527 | 0 | 0.0000 |
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：贺琳菲、李锴
2、 律师见证结论意见：
本次会议由国浩律师（上海）事务所贺琳菲、李锴律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中路股份有限公司
2021年7月1日