证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2021-035900915 中路B股
中路股份有限公司关于召开2020年年度（第四十六次）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年6月30日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年年度（第四十六次）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年6月30日 14点00分召开地点：上海市宝山区真大路 560 号永久 1940·iHUB 创意产业园
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年6月30日至2021年6月30日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
| A股股东 | B股股东 | ||
| 非累积投票议案 | |||
| 1 | 公司 2020 年度董事会报告 | √ | √ |
| 2 | 公司2020年度监事会报告 | √ | √ |
| 3 | 公司 2020 年度利润分配预案 | √ | √ |
| 4 | 公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算 | √ | √ |
| 5 | 关于聘请审计机构及审计费用的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于预计2021年日常经营性关联交易的议案 | √ | √ |
| 7 | 关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票的议案 | √ | √ |
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | 最后交易日 |
| Ａ股 | 600818 | 中路股份 | 2021/6/21 | － |
| Ｂ股 | 900915 | 中路B股 | 2021/6/24 | 2021/6/21 |
附件1：授权委托书?
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书中路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年6月30日召开的贵公司2020年年度（第四十六次）股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司 2020 年度董事会报告 | |||
| 2 | 公司2020年度监事会报告 | |||
| 3 | 公司 2020 年度利润分配预案 | |||
| 4 | 公司 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算 | |||
| 5 | 关于聘请审计机构及审计费用的议案 | |||
| 6 | 关于预计2021年日常经营性关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于择机出售路德环境科技股份有限公司股票的议案 |