证券代码:600816 股票简称:ST安信 编号:临2022-090
安信信托股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安信信托股份有限公司第九届董事会第三次会议于2022年11月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席表决董事8名,实际出席表决董事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《安信信托股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期的议案》
鉴于公司本次重大资产出售股东大会决议有效期即将届满,为保证本次重大资产出售工作的延续性和有效性,确保本次重大资产出售后续工作的顺利推进,同意将公司重大资产出售股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。除延长有效期外,本次重大资产出售方案的其他事项保持不变。具体内容详见专项公告《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期、重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的公告》(编号:临2022-092)。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
二、审议通过《关于延长公司重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的议案》
鉴于股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产出售及非公开发行股票事宜的有效期即将届满,为保证本次重大资产出售及非公开发行股票工作的延续性和有效性,确保本次重大资产出售及非公开发行后续工作计划顺利
推进,提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权公司董事长及其授权人士,全权办理本次重大资产出售及非公开发行股票事宜,授权有效期自届满之日起延长12个月。除延长授权期限、变更董事会转授权人士外,本次股东大会对董事会授权的其他事项保持不变。具体内容详见专项公告《关于延长公司重大资产出售股东大会决议有效期、重大资产出售及非公开发行股票事宜相关授权期限的公告》(编号:临2022-092)。
公司独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见,具体内容详见同日披露的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
关联董事王他竽、屠旋旋回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
三、审议通过《关于公司增设党群工作部的议案》
同意增设职能部门“党群工作部”。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
四、审议通过《关于公司增设消费者权益保护部的议案》
同意增设职能部门“消费者权益保护部”。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
五、审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年12月9日召开公司2022年第三次临时股东大会,具体情况详见专项公告《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(编号:临2022-093)。
表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○二二年十一月二十四日