独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见
2019年4月，安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）聘任陈世敏、王开国、张军为独立董事的事项取得上海银保监局的任职资格批复，获准正式履职。作为独立董事，本着实事求是的原则，三位独立董事对公司本次董事会的相关事项进行了认真核查，发表事前认可意见及独立意见如下：
1.关于会计政策及会计估计变更的独立意见
本次会计政策及会计估计变更是根据财政部相关文件规定及监管机构相关监管规则进行的合理变更，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策及会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策及会计估计变更。
2.关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业的特点、2019年度公司经营状况，我们认为公司董事会提出的2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的规定，符合公司长远利益，同意提交公司股东大会审议。
3.关于续聘立信会计师事务所为2020年度审计机构和内部控制审计机构的独立意见
1．独立董事事前认可意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在历年的审计过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计。因此，我们认为续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内
部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意提交公司股东大会审议。同意将续聘事项提交公司董事会审议。
2．独立董事独立意见立信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。其在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司2019年度财务报告审计和内部控制审计过程中，立信会计师事务所较好地履行了双方所约定的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务报告审计机构及内控审计机构。
4.关于2019年关联交易情况的独立意见
2019年度公司与关联方发生的关联交易基于真实的业务需求，定价公允，公司履行了相关审议程序，协议的形式、内容与签订程序均符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及广大股东利益尤其是中小股东利益的情况。
（以下无正文，为独立意见签字页）
（本页无正文，为独立董事独立意见的签字页）安信信托第八届董事会第五次会议独立董事签字处：
陈世敏 王开国 张 军
安信信托股份有限公司二○二○年四月二十八日