安信信托股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员
的独立意见
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》及《中国银监会信托公司行政许可事项实施办法》的有关规定，我们作为安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公司第八届董事会第一次会议关于聘任公司高级管理人员的事项发表独立意见如下：
1．董事会在对相关聘任议案进行审议和表决的过程中，严格遵循相关法律法规和《公司章程》的规定，聘任程序合法、合规。
2．经审阅个人履历，未发现有违反《公司法》的情况，具备《中国银行业监督管理委员会信托公司行政许可事项实施办法》和《公司章程》规定的任职资格。
3．上述受聘人员具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，熟悉和掌握国家有关政策、法律、法规。具有与担任相应职务所必备的专业知识和工作经验，同意公司本次聘任事项。
（此下无正文，为独立董事独立意见的签字页）
（本页无正文，为独立董事独立意见的签字页）
陈世敏 王开国 张军