厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2022年12月11日向董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2022年12月14日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于收购厦门厦工重工钢结构有限公司100%股权暨关联交易等事项的议案》
公司董事会同意公司增加2022年投资预算3,771.91万元用于收购厦门厦工重工有限公司的全资子公司厦门厦工重工钢结构有限公司（以下简称“钢构公司”）100%股权以扩大公司的经营规模，增强盈利能力。根据具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构出具的评估报告，截至评估基准日2022年09月30日，拟收购钢构公司的股东全部权益的评估值为人民币3,771.91万元，交易价格确定为人民币3,771.91万元。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的对应公告。
表决结果：关联董事曾挺毅、林瑞进、韦标恒、林菁回避表决。赞成3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司关于修订、制定部分制度的议案》
根据有关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修订、制定，相关制度如下：
| 序号 | 制度名称 | 方式 |
| 1 | 《公司对外担保管理办法》 | 重新制定 |
| 2 | 《公司反舞弊制度》 | 重新制定 |
| 3 | 《公司关联交易管理制度》 | 重新制定 |
| 4 | 《公司募集资金使用管理办法》 | 重新制定 |
| 5 | 《公司投融资管理制度》 | 重新制定 |
| 6 | 《公司舆情管理制度》 | 重新制定 |
| 7 | 《公司投资者关系管理制度》 | 修订 |
| 8 | 《公司财务管理制度》 | 修订 |
| 9 | 《公司预算管理制度》 | 修订 |
| 10 | 《公司内部审计管理制度》 | 修订 |
| 11 | 《公司“三重一大”事项决策管理制度》 | 制定 |
董事会同意本次修订、制定的公司部分制度，本次修订、制定的制度自公司董事会审议通过后生效施行。表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。特此公告。
厦门厦工机械股份有限公司
董 事 会2022年12月15日