证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2022-005
杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届董事会第二十一次会议。本次会议通知于2022年3月9日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2021年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2021年度董事会报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2021年度利润分配预案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2022-007。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本预案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2021年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第九届董事会第二十次会议审议通过的《2019-2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2021年度审计报告（天健审〔2022〕1058号），2021年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 年度报酬总额（含税） |
| 陈燕霆 | 董事长 | 0.00 |
| 毕铃 | 副董事长、总经理 | 514.73 |
| 俞勇 | 副董事长、常务副总经理 | 514.73 |
| 陈海英 | 董事 | 0.00 |
| 章羽阳 | 董事 | 0.60 |
| 徐轶名 | 董事 | 0.60 |
| 王曙光 | 独立董事 | 8.00 |
| 茅铭晨 | 独立董事 | 8.00 |
| 郭军 | 独立董事 | 8.00 |
| 林虎山 | 监事会主席（已离任） | 0.00 |
| 徐海明 | 监事会主席 | 0.00 |
| 李伶 | 监事 | 0.60 |
| 樊帅 | 监事 | 0.00 |
| 严宏军 | 职工监事 | 75.97 |
| 叶虹 | 职工监事 | 41.73 |
| 陈晓红 | 副总经理 | 389.77 |
| 朱雷 | 总会计师 | 389.77 |
| 金明 | 董事会秘书 | 141.35 |
| 合计 | 2,093.85 |
注：1、其他形式报酬指津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。
2、根据《杭州解百2019-2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（以下简称“考核办法”）第六点、（六）条，三年度考核期末将给予董事、监事和高级管理人员期间奖励。在职高管的期间奖励按相应比例分期兑付。以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之内，其他董事、监事的年度报酬需提交公司年度股东大会审议。
公司董事毕铃、俞勇为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议7名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2021年年度报告及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、审议通过公司《2021年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、审议通过公司《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2022-008。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事陈燕霆、毕铃、俞勇、陈海英为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议5名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过公司《关于2021年度装修改造项目实施情况报告》。
1、以前年度延续到2021年项目共25个，预算总金额为3.18亿元，年末累计发生金额2.28亿元。截至2021年末，已完成项目16个（包括已决算和决算中，下同），尚未完成的项目9个。
2、2021年度新增项目3个，预算总金额为746.00万元，年末累计发生金额
190.93万元。截至2021年末，已完成项目0个，尚未完成的项目3个。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十二、审议通过公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2022-009。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2022-010。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十四、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2022-011。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过公司《关于变更营业期限的议案》。
根据工商登记机关要求，为使公司营业执照中载明的营业期限与《公司章程》第一章第七条“公司为永久存续的股份有限公司”保持一致，公司拟将营业执照中营业期限由“1992年10月30日至2022年10月29日”变更为“长期”。本次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过公司《关于开立股票账户的议案》。
公司董事会同意在财通证券股份有限公司开立证券账户。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十七、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。
为了进一步规范公司治理，结合实际情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》和《全面预算管理制度》两项制度进行修订。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十三日