杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月30日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届董事会第十六次会议。本次会议通知于2021年8月20日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2021年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2021年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《2021年半年度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司公告，编号2021-027。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号：2021-028。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过公司《关于公司五年发展规划纲要的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号：2021-029。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《关于控股子公司租赁土地使用权暨关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号：2021-030。）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号：2021-031。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
八、审议通过公司《关于开立股票账户的议案》。
董事会同意公司在东吴证券股份有限公司开设股票账户。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月三十日