证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：2021-039债券代码：155495 债券简称：19东方02
东方集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,238,861,215 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 33.8565% |
未能亲自出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1、《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,393,839 | 99.7201 | 3,467,376 | 0.2799 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,393,839 | 99.7201 | 3,467,376 | 0.2799 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,410,339 | 99.7214 | 3,450,876 | 0.2786 | 0 | 0.0000 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,427,639 | 99.7228 | 3,433,576 | 0.2772 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,427,639 | 99.7228 | 3,433,576 | 0.2772 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,370,339 | 99.7182 | 3,490,876 | 0.2818 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,427,639 | 99.7228 | 3,433,576 | 0.2772 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,410,339 | 99.7214 | 3,450,876 | 0.2786 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,410,339 | 99.7214 | 3,450,876 | 0.2786 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,410,339 | 99.7214 | 3,450,876 | 0.2786 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,193,079 | 99.7039 | 3,668,136 | 0.2961 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,400,812 | 97.2318 | 3,484,676 | 2.7682 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,418,112 | 97.2456 | 3,467,376 | 2.7544 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,393,839 | 99.7201 | 3,467,376 | 0.2799 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,393,839 | 99.7201 | 3,467,376 | 0.2799 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,418,112 | 97.2456 | 3,467,376 | 2.7544 | 0 | 0.0000 |
17、 议案名称：13.05接受关联人提供港口及其他服务审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,393,339 | 99.7200 | 3,467,876 | 0.2800 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,409,839 | 99.7214 | 3,451,376 | 0.2786 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 122,434,612 | 97.2587 | 3,450,876 | 2.7413 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,231,878,399 | 99.4363 | 6,982,816 | 0.5637 | 0 | 0.0000 |
21、 议案名称：15、《关于购买董监高责任险的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,410,339 | 99.7214 | 3,450,876 | 0.2786 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,235,427,139 | 99.7228 | 3,434,076 | 0.2772 | 0 | 0.0000 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,101,676,678 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 108,140,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 25,553,661 | 87.9809 | 3,490,876 | 12.0191 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 7,759,812 | 88.7365 | 984,968 | 11.2635 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 17,793,849 | 87.6554 | 2,505,908 | 12.3446 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于计提信用减值 | 122,434,612 | 97.2587% | 3,450,876 | 2.7413% | 0 | 0.0000 |
| 损失和资产减值损失的议案》 | |||||||
| 6 | 《2020年度利润分配方案》 | 122,394,612 | 97.2269% | 3,490,876 | 2.7731% | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 122,451,912 | 97.2725% | 3,433,576 | 2.7275% | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于2021年度非独立董事薪酬方案的议案》 | 122,434,612 | 97.2587% | 3,450,876 | 2.7413% | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于确定公司2021年度监事薪酬的议案》 | 122,434,612 | 97.2587% | 3,450,876 | 2.7413% | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于预计2021年度为子公司提供担保额度的议案》 | 122,217,352 | 97.0861% | 3,668,136 | 2.9139% | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于确定2021年度公司与关联方互保额度的议案》 | 122,400,812 | 97.2319% | 3,484,676 | 2.7681% | 0 | 0.0000 |
| 13.01 | 向关联人采购商品 | 122,418,112 | 97.2456% | 3,467,376 | 2.7544% | 0 | 0.0000 |
| 13.02 | 向关联人销售商品 | 122,418,112 | 97.2456% | 3,467,376 | 2.7544% | 0 | 0.0000 |
| 13.03 | 向关联人委托加工 | 122,418,112 | 97.2456% | 3,467,376 | 2.7544% | 0 | 0.0000 |
| 13.04 | 向关联人出租房屋及设备 | 122,418,112 | 97.2456% | 3,467,376 | 2.7544% | 0 | 0.0000 |
| 13.05 | 接受关联人提供港口及其他服务 | 122,417,612 | 97.2452% | 3,467,876 | 2.7548% | 0 | 0.0000 |
| 13.06 | 应收账款再保理 | 122,434,112 | 97.2583% | 3,451,376 | 2.7417% | 0 | 0.0000 |
| 13.07 | 在关联银行存贷款 | 122,434,612 | 97.2587% | 3,450,876 | 2.7413% | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 | 118,902,672 | 94.4530% | 6,982,816 | 5.5470% | 0 | 0.0000 |
| 15 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | 122,434,612 | 97.2587% | 3,450,876 | 2.7413% | 0 | 0.0000 |
| 16 | 《关于修订公司章程部分条款的议案》 | 122,451,412 | 97.2721% | 3,434,076 | 2.7279% | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所律师：程芳、吴晓朦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
东方集团股份有限公司2021年6月25日