东方集团股份有限公司2009年年度报告（修订版）
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目录
一、重要提示......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、会计数据和业务数据摘要............................................................ 3
四、股本变动及股东情况................................................................ 5
五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 9
六、公司治理结构..................................................................... 12
七、股东大会情况简介................................................................. 16
八、董事会报告....................................................................... 16
九、监事会报告....................................................................... 26
十、重要事项........................................................................ 27
十一、财务会计报告................................................................... 33
东方集团股份有限公司 2009 年年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李凤江 董事
因工作原因未能亲自出
席公司第六届董事会第
九次会议
张国华
关卓华 董事
因工作原因未能亲自出
席公司第六届董事会第
二十二次、二十三次会
议
张宏伟
李葛卫 董事
因工作原因未能亲自出
席公司第六届董事会第
二十三次会议
张国华
(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四)
公司负责人姓名 张宏伟
主管会计工作负责人姓名 李亚良
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 党荣毅
公司负责人张宏伟、主管会计工作负责人李亚良及会计机构负责人（会计主管人员）党荣毅声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 东方集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 东方集团
公司的法定英文名称 ORIENT GROUP INCORPORATION
公司的法定英文名称缩写 OGI
公司法定代表人 张宏伟
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙明涛 殷勇
联系地址 哈尔滨市南岗区花园街235 号 哈尔滨市南岗区花园街235 号
电话 0451-53666028 0451-53666028
传真 0451-53666028 0451-53666028
电子信箱 orientgroup811@yahoo.com.cn orientgroup811@yahoo.com.cn
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(三) 基本情况简介
注册地址 哈尔滨市南岗区红旗大街240 号
注册地址的邮政编码 150001
办公地址 哈尔滨市南岗区花园街235 号
办公地址的邮政编码 150001
公司国际互联网网址 http://www.china-orient.com
电子信箱 orientgroup811@yahoo.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 东方集团 600811 东方集团
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1992 年2 月16 日
公司首次注册登记地点 哈尔滨市南岗区花园街235 号
首次变更
公司变更注册登记日期 2004 年11 月5 日
公司变更注册登记地点 哈尔滨市南岗区红旗大街240 号
企业法人营业执照注册号 230000100005255
税务登记号码 230198126965908
组织机构代码 12696590-8
公司聘请的会计师事务所名称 天健正信会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址
北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心A 座
12 层
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 184,210,911.39
利润总额 161,938,166.35
归属于上市公司股东的净利润 191,141,288.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 184,231,676.46
经营活动产生的现金流量净额 -543,635,998.26
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -30,919,801.43
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国2,991,417.79
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家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,800,000.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
11,960.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,610,876.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,000,000.00
所得税影响额 -2,558,229.92
少数股东权益影响额（税后） -1,026,611.15
合计 6,909,612.43
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2008 年 2007 年
主要会计
数据
2009 年
调整后 调整前
本期比
上年同
期增减
(%)
调整后 调整前
营业收入 1,354,884,262.58 1,383,752,877.44 1,383,752,877.44 -2.09 2,491,866,323.98 2,491,866,323.98
利润总额 161,938,166.35 316,780,657.92 317,807,389.62 -48.88 160,207,981.49 160,207,981.49
归属于上市
公司股东的
净利润
191,141,288.89 319,940,583.39 320,464,216.56 -40.26 154,739,631.83 154,739,631.83
归属于上市
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
184,231,676.46 -99,212,144.87 -98,688,511.70 不适用115,040,110.81 115,040,110.81
经营活动产
生的现金流
量净额
-543,635,998.26 -869,086,717.22 -869,086,717.22 不适用-130,134,870.58 -130,134,870.58
2008 年末 2007 年末
2009 年末
调整后 调整前
本年末
比上年
末增减
(%)
调整后 调整前
总资产 9,458,649,057.52 8,183,776,277.38 8,183,776,277.38 15.58 8,276,008,238.39 8,276,008,238.39
所有者权益
（或股东权
益）
5,363,665,246.86 4,496,507,424.17 4,496,507,424.17 19.29 4,320,903,522.20 4,320,474,758.84
2008 年 2007 年
主要财务指标 2009 年
调整后 调整前
本期比上年同期
增减(%
