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东方集团股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月27 日
2.会议召开方式: √现场会议
□电子通讯会议
3.会议召开地点:公司视频会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月24 日以电话、邮件等方 式发出
5.会议主持人:何旭先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确定公司监事薪酬方案的议案》
1. 议案内容:
公司监事会主席薪酬在不超过2025 年度薪酬标准的基础上参考同类市场薪 酬并综合考虑职位、责任等因素确定。在公司及子公司有其他任职的监事根据其
担任的具体职务领取岗位薪酬,以孰高确定。职工代表监事根据其担任的具体职
务领取岗位薪酬。外部监事不领取监事薪酬。
公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算 并予以发放。如上述薪酬方案不发生变动,不再单独审议监事薪酬相关议案。
2. 回避表决情况
监事会主席何旭先生回避表决。
3. 议案表决结果:同意2 票;反对0 票;弃权0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
东方集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议。
东方集团股份有限公司
监事会
2026 年4 月28 日