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东方集团股份有限公司
第十一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月27 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司视频会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月24 日以电话、邮件等方 式发出
5.会议主持人:康文杰先生
6.会议列席人员:公司全体监事列席会议
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司 信息披露办法》等相关规定对《募集资金管理制度》进行修订。
(二)审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司 信息披露办法》等相关规定对《信息披露事务管理制度》进行修订。
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于预计2026 年度金融机构融资额度的议案》
公司及合并报表范围内子公司预计2026 年度在金融机构存量和新增融资金 额合计不超过人民币100 亿元。提请股东会授权公司及子公司管理层在额度范围 内办理融资、存量贷款续贷或展期相关事宜并签署文件,提请股东会授权公司及 子公司管理层根据实际情况确定具体融资担保方式,上述授权有效期自股东会审 议通过之日起至下一年审议相关议案的股东会召开日止。
(四)审议通过《关于预计2026 年度为子公司提供担保额度的议案》
详见公司同时披露的《东方集团股份有限公司预计担保的公告》(公告编号: 2026-028)。
(五)审议通过《关于确定董事薪酬方案的议案》
公司董事长薪酬在不超过2025 年度薪酬标准的基础上参考同类市场薪酬并 综合考虑职位、责任等因素确定。在公司及子公司有其他任职的董事和职工代表 董事根据其担任的具体职务领取岗位薪酬。外部董事不领取董事薪酬。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算 并予以发放。如上述薪酬方案不发生调整,不再单独审议董事薪酬相关议案。
董事长康文杰先生回避表决。
3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。
(六)审议通过《关于确定高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员薪酬在不超过2025 年度薪酬标准的基础上参考同类市场 薪酬并综合考虑职位、责任等因素确定。如存在兼职,以孰高确定薪酬标准。
公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际 任期计算并予以发放。如上述薪酬方案不发生调整,不再单独审议高级管理人员 薪酬相关议案。
董事李士俊先生回避表决。
3.议案表决结果:同意4 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案无需提交股东会审议。
股东会召开时间另行通知。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十次会议决议。
东方集团股份有限公司
董事会
2026 年4 月28 日