证券代码：400264 证券简称：东方3 主办券商：江海证券
东方集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年4月27日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：康文杰
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次股东会的召集、召开、议案表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共44人，持有表决权的股份总数791,004,225股，占公司有表决权股份总数的21.6196%。其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共38人，持有表决权的股份总数12,186,700股，占公司有表决权股份总数的0.3331%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事4人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：
公司董事会提名李士俊先生为公司第十一届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数789,830,225股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.8516%；反对股数1,174,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.1484%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于为参股公司暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东方集团股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数790,484,525股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.9343%；反对股数519,700股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0657%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：黑龙江高盛律师集团事务所
（二）律师姓名：程芳、吴晓朦律师
（三）结论性意见
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 李士俊 | 董事 | 就任 | 2026-04-27 | 2026年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
五、备查文件
公司2026年第一次临时股东会会议决议。
法律意见书。
东方集团股份有限公司
董事会2026年4月27日