神马实业股份有限公司十届十七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第十届董事会第十七次会议于2020年10月10日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2020年10月13日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到6人，独立董事赵海鹏先生、尚贤女士、武俊安先生以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于修改公司章程的议案（详见临时公告：临2020-065）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于为公司控股子公司提供担保的议案（详见临时公告：临2020-066）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会2020年10月13日