神马实业股份有限公司十届十六次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神马实业股份有限公司第十届董事会第十六次会议于2020年9月11日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2020年9月16日在公司北二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人，公司董事段文亮先生委托董事乔思怀先生代为出席本次会议并表决，公司4名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。
鉴于公司董事发生变动，根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，经公司董事长乔思怀先生提名，拟对公司第十届董事会专门委员会的人员组成进行调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：
1、董事会战略委员会
委 员：乔思怀 段文亮 赵海鹏
主任委员：乔思怀
2、董事会审计委员会
委 员：武俊安 赵海鹏 乔思怀
主任委员：武俊安
3、董事会提名委员会
委 员：赵海鹏 尚贤 乔思怀主任委员：赵海鹏
4、董事会薪酬与考核委员会
委 员：尚贤 赵海鹏 武俊安主任委员：尚贤表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2020年9月16日