神马股份独立董事关于公司十届十四次董事会有关议案的独立意见

         神马实业 股份有限公司独 立 董事关于公司
           十届十 四次董事会有关议案 的独 立 意见
    根据 《关于在 上 市公司建立 独 立 董事制度 的指导意见 》及 《关于
加强社会公众股股东权 益 保护 的若干规定 》的有关规定 ,我 们作为神
马实 业 股份有 限公司独 立 董事就公司十届十 四次董事会有关议案发
表独 立 意见如下
               :
     ˉ-、 关于聘任公司副 总经理的议案   :
    李宏斌先生具各相关法律法规及 《公司章程》高管任职资格 的规
定 ,提 名程序合法 、有效 ;同 意聘任李宏斌先生为公司副 总经理 。
    二 、关于更换公司部分董事 的议案     :
    本次提名 的董事候选人具各相关法律法规及 《公司章程 》董 事任
职 资格 的规定 ,提 名程序合法 、有效 ;同 意董事候选人 的提名 ;同 意
将该议案提交公司股东大会审议 。
                                               ⒛⒛ 年 8月 27口