神马实业股份有限公司十届五次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。神马实业股份有限公司第十届董事会第五次会议于2019年10月18日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2019年10月29日在公司北一楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，独立董事董超先生、赵静女士、赵海鹏先生以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过关于公司2018年社会责任报告的议案。 为深入贯彻可持续发展理念，规范并约束自身行为，更好地承担社会责任，真实、客观地反映公司履行社会责任方面的重要信息，勇于接受社会各界的监督，公司参照全球报告倡议组织《可持续发展报告指南（GRI中文版）》、国际标准化组织《ISO26000社会责任指南》、联合国全球契约十项原则、中国企业社会责任报告编写指南（CASS-CSR4.0），编制了公司2018年社会责任报告（详见上交所网站：
www.sse.com.cn），并公开披露。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2019年第三季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2019年10月29日