600810证券简称：神马股份公告编号：
2025-035
神马实业股份有限公司十一届五十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十五次会议于2025年4月17日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2025年4月28日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事8人，实到4人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司2025年第一季度报告。
2025年4月28日董事会审计委员会2025年第五次会议同意披露公司2025年第一季度财务会计报告及2025年第一季度报告中的财务信息。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案（详见临时公告：2025-036）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本项议案需提交公司2024年年度股东大会及2025年第一次债券持有人会议审议。
三、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案。
根据工作需要，聘任王兵先生（简历附后）为公司总经理，不再担任公司副总经理职务；聘任吕建夫先生（简历附后）为公司副总经理。2025年4月28日董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过了本项议案。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于增补公司董事的议案。
根据工作需要，增补王兵先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事。
2025年4月28日董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过了本项议案。
本项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过关于召开2024年年度股东大会的议案（详见临时公告：2025-037）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过关于召开“神马转债”2025年第一次债券持有人会议的议案（详见临时公告：2025-038）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2025年4月28日
附：简历王兵先生,1968年生,大学学历,历任神马股份销售公司销售二部经理，神马股份帘子布销售二处处长，神马股份帘子布南方销售处处长，中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理，平煤股份设备租赁分公司工会主席，平煤股份运销公司副总经理，平顶山神马化纤织造有限责任公司总经理、党委副书记，中国平煤神马集团国际贸易有限公司党委书记，现任中国平煤神马集团国际贸易有限公司执行董事，神马股份副总经理。
吕建夫先生，1970年生，大学学历，高级工程师，曾任中国神马集团尼龙66盐公司动力厂厂长、销售处处长，平顶山神马工程塑料公司副总经理，神马股份销售公司副总经理，中国平煤神马集团国际贸易有限公司副总经理，上海神马工程塑料公司常务副总经理，中国平煤神马集团尼龙科技有限公司副总经理，上海神马帘子布公司董事长、党委书记。
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