马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年8月30日，公司第九届董事会第六十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长丁毅先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）批准关于2022年中期存货、坏账、备品备件及报废资产减值准备变动的议案。
1、批准转销库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币74,367.47万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币61,548.1万元。
2、批准计提应收款坏账准备人民币512.37万元，计提其他应收款坏账准备人民币112.23万元。
3、批准转销备品备件减值准备人民币827.4万元，计提备品备件减值准备人民币683.2万元。
4、批准核销报废资产减值准备人民币1.76亿元。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）批准公司2022年未经审计半年度财务报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）批准公司2022年半年度报告全文及摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（四）批准马钢集团财务有限公司2022年上半年风险评估报告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（五）批准关于马钢集团财务有限公司与马钢（集团）控股有限公司开展金融业务的风险处置预案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年8月30日