马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告马鞍山钢铁股份有限公司(“本公司”或“公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年1月22日,公司第九届董事会第四十次会议以书面决议案形式召开,会议应到董事7名,实到董事7名。会议审议通过如下决议:
一、批准公司2020年套保工作总结及2021年套保计划。
同意对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值,2021年度套保最大规模:铁矿石为600万吨、炼焦煤为96万吨、焦炭为48万吨、废钢为60万吨、铁合金为6万吨、钢材为240万吨;同意常备期货保证金规模为人民币1亿元,所需保证金超过1亿元的套保项目,需另行提交董事会审议,按规定获得董事会批准后方能实施。
二、批准公司期货套期保值业务管理办法。
上述议案的表决结果均为:同意7票,反对0票,弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2021年1月22日