公告编号：2020-029证券代码：400068 证券简称：昆机3 主办券商：太平洋证券
沈机集团昆明机床股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年11月2日
2.会议召开地点：云南昆明
3.会议召开方式：桌面会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月28日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次十届董事会第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。董事秦玉萍、何晓锋因工作原因未能出席会议，委托董事王鹤代为表决。董事丁思德因工作原因未能出席会议，委托董事史顺代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王鹤先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
选举公司第十届董事会董事长。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《张晓毅先生为公司副董事长，任期与本届董事会一致。》议案
1.议案内容：
无选举公司第十届董事会副董事长。
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
选举公司第十届董事会副董事长。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《选举董事会战略发展、审计、提名和薪酬与考核专业委员会委员及主任委员，任期与本届董事会一致。》议案
1.议案内容：
无
战略发展委员会：迟毅林（主任）、王鹤、龙翔审 计 委 员 会 ：徐慧（主任）、龙翔、何晓锋提 名 委 员 会： 迟毅林（主任）、龙翔、徐慧薪酬与考核委员会成员： 田瑞华（主任）、迟毅林、秦玉萍
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《聘任彭梁锋先生为总裁、总法律顾问，任期与本届董事会一致。》议案
1.议案内容：
无聘任公司总裁、总法律顾问。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
聘任公司总裁、总法律顾问。董事彭梁锋先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《聘任徐娟女士为财务总监，任期与本届董事会一致。》议案
1.议案内容：
董事彭梁锋先生回避表决。聘任公司财务总监。
2.议案表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
聘任公司财务总监。董事徐娟女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《聘任朱祥先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。》议案
1.议案内容：
董事徐娟女士回避表决。聘任公司副总裁。
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
聘任公司副总裁。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《聘任王碧辉女士为董事会秘书，任期与本届董事会一致。》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
聘任公司董事会秘书。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无公司第十届董事会第一次会议。
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2020年11月3日