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沈机集团昆明机床股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年4月9日
2.会议召开地点：昆明
3.会议召开方式：书面会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月31日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次九届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事12人，出席和授权出席董事12人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019年度总裁工作报告》议案
1.议案内容：
本次九届董事会第三十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。审议2019年度总裁工作报告
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会工作报告》议案
1.议案内容：
无审议2019年董事会工作报告
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
审议2019年董事会工作报告无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
无审议并批准2019年年度报告及报告摘要
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
审议并批准2019年年度报告及报告摘要无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度利润分配方案：》议案
1.议案内容：
无
2019年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为【-112,952,471.41】元,不提取法定公积金，累计可分配利润【-1,069,906,113.67 】元；其中，母公司实现净利润【-103,299,604.60】元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-992,034,806.73】元；因公司持续亏损，
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
累计可分配利润为负值，因此本年度不派发现金红利，不以公积金转增股本。无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度公司高管人员薪酬考评方案》议案
1.议案内容：
无审议2019年度公司高管人员薪酬考评方案
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
审议2019年度公司高管人员薪酬考评方案无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《授权董事会秘书发布年度股东大会通知》议案
1.议案内容：
无授权董事会秘书发布年度股东大会通知，审议上述提案1~4
2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
授权董事会秘书发布年度股东大会通知，审议上述提案1~4无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无公司第九届董事会第三十一次会议议案
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2020年4月10日