证券代码:400068 证券简称:昆机3 代办券商:太平洋证券H股证券代码:0300 H股证券简称:昆明机床
沈机集团昆明机床股份有限公司第九届监事会第七次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 监事全体出席会议。
? 本次监事会议案获通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次九届监事会第七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议于2019年8月28日发出监事会会议通知和材料。
(三)本次会议的召开时间为2019年8月30日,地点昆明,会议采用书面表决方式。
(四)本次会议应到监事5人,实到5人。
二、监事会会议召开情况
1、审议公司2019年半年度报告;
本提案同意3票、反对0票,弃权2票,议案获得通过。
监事魏爱雪、吕建波弃权理由:根据公司《章程》及《董事会议事规则》相关规定,董事会应于会议召开10日以前通知全体董监事,通知内容应包含会议的所需资料,2019年半年报告实际于会议前2天(2019年8月28日)收到,资料的不及时导致无法分析判断报告准确性,因此对本次议案采取弃权表决。
详细内容将于公告当日刊载于全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。
特此公告。
? 报备文件
1、公司第九届监事会第七次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
监事会2019年8月30日