证券代码：400068 证券简称：昆机3 代办券商：太平洋证券H股证券代码：0300 H股证券简称：昆明机床
沈机集团昆明机床股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均参加会议。
? 本次董事会议案获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次九届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议于2019年7月2日发出董事会会议通知和材料。
（三）本次会议的召开时间为2019年7月5日，会议采用书面会议形式。
（四）本次会议应到董事12人，实到12人。
二、董事会会议审议情况
1、公司发起设立全资子公司——昆明机床营销服务有限公司（拟用名，最终名称以公司工商注册核名为准）。该公司注册资本：300万元，法定代表人：彭梁锋，财务负责人：徐娟。
本提案同意10票，反对2票，弃权0票，议案获得通过。
反对理由：建议昆明机床可利用已有存续主体依法依规承办相关事项，对本
次会议议案投反对票。
特此公告。
? 报备文件
1、公司第九届董事会第二十四次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
董事会2019年7月8日