证券代码:400068 证券简称:昆机3 代办券商:太平洋证券H股证券代码:0300 H股证券简称:昆明机床
沈机集团昆明机床股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告
(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 监事栗皎女士、蔡哲民先生因公未能出席会议。
? 本次监事会议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
(一)本次九届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议于2019年3月19日发出监事会会议通知和材料。
(三)本次会议的召开时间为2019年3月29日,地点昆明,会议采用现场表决方式。
(四)本次会议应到监事5人,实到3人。
监事栗皎女士、蔡哲民先生因公不能出席,委托职工监事周国兴先生代为出席并行使表决权。
(五)本次会议由公司监事会主席主持。
二、监事会会议召开情况
1、《2018年度监事会工作报告》;
本提案同意5票、反对0票,弃权0票,议案获得通过。
2、公司2018年度报告及报告摘要;
本提案同意5票、反对0票,弃权0票,议案获得通过。
3、2018年度利润分配方案:
2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。本提案同意5票、反对0票,弃权0票,议案获得通过。
特此公告。
? 报备文件
1、公司第九届监事会第六次会议决议
沈机集团昆明机床股份有限公司
监事会2019年3月29日