证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2021-051
新奥天然气股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月24日
(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B
座公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,109,078,345 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 74.1105 |
以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所刘斯亮律师、刘雪晴律师出席了现场会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席1人，董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、董
事蒋承宏先生、董事张瑾女士、董事王子峥先生、董事赵令欢先生、董事郑洪弢先生、独立董事李鑫钢先生、乔钢梁先生、唐稼松先生、张余先生因有其他工作安排未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事蔡福英女士、王曦女士因有其他工作安排未能出席本次会议；
3、 董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议，公司总会计师刘建军先生列席本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2020年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,108,952,605 | 99.9940 | 57,065 | 0.0027 | 68,675 | 0.0033 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,108,952,605 | 99.9940 | 57,065 | 0.0027 | 68,675 | 0.0033 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,109,009,605 | 99.9967 | 65 | 0.0000 | 68,675 | 0.0033 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,109,009,605 | 99.9967 | 65 | 0.0000 | 68,675 | 0.0033 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,109,078,280 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 65 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,105,572,995 | 99.8337 | 3,379,675 | 0.1602 | 125,675 | 0.0061 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,109,021,280 | 99.9972 | 57,065 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,109,021,280 | 99.9972 | 57,065 | 0.0028 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,108,952,605 | 99.9940 | 65 | 0.0000 | 125,675 | 0.0060 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 198,632,192 | 90.7620 | 20,160,083 | 9.2118 | 57,000 | 0.0262 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 1,702,864,131 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 306,565,759 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 99,648,390 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 65 | 0.0001 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 62,595,348 | 99.9998 | 0 | 0.0000 | 65 | 0.0002 |
| 市值50万以上普通股股东 | 37,053,042 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《公司2020年度利润分配预案》 | 406,214,149 | 99.9999 | 0 | 0.0000 | 65 | 0.0001 |
| 6 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 402,708,864 | 99.1370 | 3,379,675 | 0.8319 | 125,675 | 0.0311 |
| 7 | 《关于公司2020年度董事薪酬的议案》 | 406,157,149 | 99.9859 | 57,065 | 0.0141 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》 | 406,157,149 | 99.9859 | 57,065 | 0.0141 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | 406,088,474 | 99.9690 | 65 | 0.0000 | 125,675 | 0.0310 |
| 10 | 《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》 | 198,632,192 | 90.7620 | 20,160,083 | 9.2118 | 57,000 | 0.0262 |
律师：刘斯亮、刘雪晴
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
新奥天然气股份有限公司
董 事 会2021年6月25日