天津环球磁卡股份有限公司关于第九届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2020年6月2日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2020年6月8日下午3：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长周忾先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
一、关于调整独立董事津贴标准的议案；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于调整独立董事津贴标准的公告》（公告号：临2020-040）。
二、关于核销应收款项及长期股权投资的议案；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于核销应收款项及长期股权投资的公告》（公告号：临2020-041）。
三、关于修订《天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于修订<天津环球磁卡股份有限公司董事会议事规则>的的公告》（公告号：临2020-042）。
四、关于召开2020年第三次临时股东大会的通知；表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。公司定于2020年6月24日召开2020年第三次临时股东大会。特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会2019年6月9日